Disfruta de la comodidad de tener todos los documentos que necesites a tu alcance
Listo para funcionar en el momento sin necesidad de instalar ningún programa
Puedes acceder desde cualquier dispositivo: móvil, Tablet o PC con un solo clic
Evaluación interna del control de riesgos.
Disponer de un sistema de KYC, Conoce a Tu Cliente.
Detección de cualquier operación sospechosa de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Remisión mediante formulario F19 a la autoridad competente.
Consulta presupuesto, es posible implementarlo ¡¡ GRATIS !!
Cumplir con la normativa vigente.
Registro oficial de las operaciones de blanqueo.
Conexión formularios oficiales F19 del Sepblac.
Canal interno de comunicación para que los empleados puedan comunicar conductas sospechosas respecto del BCyFT.
Sistema informático de KYC, Conoce a Tu Cliente.
Autoevaluación de riesgos.
Control y gestión de la plataforma para la prevención.
Formación actualizada a los empleados que les proporcione los conocimientos y habilidades necesarios para identificar y notificar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Nuestra área jurídica te asesora en la gestión y seguimiento de las actuaciones.
